(网经社讯)3月18日消息，近期曝光的一起重大跨境电商骗局，涉及金额初步估算达10亿至15亿元，受害投资者高达12万人。这一案件由一个冒用“亿贝eBay”名义的诈骗团伙主导，作案周期虽短，却通过环环相扣的手段迅速扩张。
网经社跨境电商台（CBEC.100EC.CN）了解到，该团伙虚构“美国eBay旗下公司”身份，并杜撰“数字化供应链”概念，将整个项目包装成高端、合规的跨境投资机会。为吸引资金，他们以高额日息作为诱饵，初期通过每日返现方式建立信任，让早期参与者尝到甜头，快速积累口碑。一旦投资者放松警惕，团伙即转向“拉人头”传销模式，鼓励早期入局者拉拢亲友加入，以此滚雪球般聚集资金。
自2026年1月下旬起，该资金盘开始以各种理由限制提现；至2月，运营方突然卷款潜逃，平台崩盘。大量投资者资金化为乌有，损失惨重。这一骗局的“成功”在于其低门槛和高回报承诺，精准击中了人们对快速致富的渴望，却忽略了背后的非法本质。从爆料细节看，整个过程呈现出典型的“先甜后苦”轨迹：初期小额返利制造假象，中期拉新扩张规模，后期提现卡壳直至跑路。
在外贸重镇宁波，根据当地网警披露，2026年仅截至2月6日，约两个月内已发生近20起类似案件，平均案值超过20万元。也就是说，“亿贝eBay”事件并非孤立，而是诈骗分子借跨境电商热潮“换汤不换药”的产物。
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